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해외원정도박 기업인·연예계 종사자 등 세무조사 착수
유용해 내돈처럼 쓴 정황이 무더기로 포착됐습니다. 부동산 임대업과 제조업을 하는 박 모 씨는 마카오 보석상에서 회사 법인카드로 카드깡을 했습니다. 이렇게 현금화한 돈은 그대로 마카오의 카지노로 가져가 도박에 사용했습니다. 이렇게 카드깡을 한 돈을 출장비로 처리했습니다. 국세청은 박 씨가 이런...
2010-12-08 20:25
해외원정도박 탈세혐의 기업인 등 세무조사 착수
원정 도박을 하면서 회삿돈을 유용해 내돈처럼 쓴 정황이 무더기로 포착됐습니다. 부동산 임대업과 제조업을 하는 박 모 씨는 마카오 보석상에서 회사 법인카드로 카드깡을 했습니다. 이렇게 현금화한 돈은 그대로 마카오의 카지노로 가져가 도박에 사용했습니다. 이렇게 카드깡을 한 돈을 출장비로 처리했습니다. ...
2010-12-08 15:22
[경기] "예, 회장님!" 조폭 '신전국구파' 121명 검거
, 회장님!" [녹취:두목] "돈 대출해 주는 회사하고 연계해서 대리점 식으로 해야 하는 거야." [녹취:조직원] "예, 회장님!" [녹취:두목] "카드깡만으로는 수익이 적으니까..." 수익이 좋다는 성인 오락실에도 눈독을 들입니다. [녹취:조직원] "'울랄라'라는 성인오락실이 있습니다....
2010-11-16 18:09
"예, 회장님!" 조폭 '신전국구파' 121명 검거
"예, 회장님!" [녹취:두목] "돈 대출해 주는 회사하고 연계해서 대리점 식으로 해야 하는 거야." [녹취:조직원] "예, 회장님!" [녹취:두목] "카드깡만으로는 수익이 적으니까..." 수익이 좋다는 성인 오락실에도 눈독을 들입니다. [녹취:조직원] "'울랄라'라는 성인오락실이 있습니...
2010-11-16 16:00
'경찰관이 성추행' 허위 고소한 여성 법정구속
또, 허위 사실이 방송을 통해 보도되게 함으로써 해당 경찰관에게 회복하기 어려운 고통을 안겼다고 덧붙였습니다. 서울지방경찰청에서 매점을 운영하던 이 씨는 지난 2005년 카드깡 수법으로 불법자금이 경찰 고위간부에게 흘러갔다는 의혹을 방송사에 제보해 보도하게 한 뒤 수사를 담당한 김 모 경위를 성추행 등의 혐의로 고...
2010-11-13 13:51
대구지검, 유가보조금 편취 23명 기소
대구지검 특수부는 단골을 확보하기 위해 화물차주에게 이른바 '카드깡'을 해 주고 차주들이 불법으로 유가보조금을 챙기도록 해 준 혐의로 주유소 업주 P씨를 구속기소하고, 다른 주유소 업주 1명을 같은 혐의로 불구속 기소했습니다. 또 이들의 주유소에서 카드깡 수법을 통해 1,500만 원이 넘는 유가보조금을 챙긴 혐의로 ...
2010-10-25 17:19
55억 원대 카드 할인 일당 적발
o.kr]...
2010-09-13 13:13
낚시협회 임원이 전국낚시대회 보조금 가로채
5개 낚시대회를 열면서 비용을 부풀린 영수증을 지자체에 제출해 모두 8,000여 만 원의 보조금을 더 받아 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 또, 일명 카드깡 수법으로 허위영수증을 발급해 준 혐의로 인쇄사 대표 43살 고 모 씨 등 업체 대표 3명도 불구속 입건했습니다. 해경은 관련비리가 더 있을 것으로 보고...
2010-09-13 10:54
국내에서 해외 단말기로 카드깡 적발
[앵커멘트] 국내에서 불법 신용카드 할인, 속칭 '카드깡' 단속이 심해지자 아예 해외에서 사용하는 카드 단말기를 들여와 범죄에 사용한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 9달 동안, '카드깡' 규모가 100억 원이 넘습니다. 안윤학 기자의 보도입니다. [리포트] 경찰에 단속된 불법 대부업체가 속칭 '...
2010-08-25 19:03
해외 단말기 이용한 신종 '카드깡'
[앵커멘트] 국내에서 불법 신용카드 할인, 속칭 '카드깡' 단속이 심해지자 아예 해외에서 사용하는 카드 단말기를 들여와 범죄에 사용한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 이들이 카드깡을 통해 챙긴 금액은 22억 원이 넘었습니다. 염혜원 기자가 보도합니다. [리포트] 신용카드로 결제를 하고 현금을 만드는...
2010-08-25 12:50
해외 카드단말기 이용 '카드깡' 적발
외국에서 국내로 몰래 들여온 카드 단말기로 불법 신용카드 할인, 이른바 '카드깡'을 해 온 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 서울지방경찰청은 해외 신용카드 단말기를 이용해 70억 원대 '카드깡'을 하고 22억여 원의 부당이익을 챙긴 혐의로 42살 권 모 씨 등 4명을 구속하고, 알선업자 20명을 불구속 입건했습니다. ...
2010-08-25 12:06
상반기 가맹점 '카드깡' 제재 급증
올 상반기 신용카드 불법 할인, 이른바 '카드깡'으로 제재를 받은 가맹점과 회원이 크게 늘어난 것으로 나타났습니다. 여신금융협회 자료를 보면 올 6월 말까지 신용카드 불법 할인으로 인한 가맹점 제재 건수는 만 7,400여 건으로 지난해 같은 기간보다 22% 증가했습니다. 또, 회원 제재 건수도 3만 100여 건...
2010-08-15 14:55
상반기 가맹점 '카드깡' 제재 급증
올 상반기 신용카드 불법 할인, 이른바 '카드깡'으로 제재를 받은 가맹점과 회원이 크게 늘어난 것으로 나타났습니다. 여신금융협회 자료를 보면 올 6월 말까지 신용카드 불법 할인으로 인한 가맹점 제재 건수는 만 7,400여 건으로 지난해 같은 기간보다 22% 증가했습니다. 또, 회원 제재 건수도 3만 100여 건...
2010-08-15 13:47
2/4분기 불법 금융광고 260여 건 적발
을 벌여 불법 금융광고 268건을 적발했습니다. 불법 금융광고로 적발된 회사 가운데는 물품 판매가 없는데도 신용카드로 거래한 것처럼 속여 자금을 융통하는 '카드깡' 회사가 47곳이나 있었고, 휴대전화 소액결제기능을 이용한 '휴대전화깡' 회사도 20곳이나 적발됐습니다. 금감원은 등록을 하지 않고도 대부광고를 ...
2010-07-11 13:11
가짜 기름 만들고...보조금 챙기고
가짜 경유 수백억 원어치를 만들어 팔아온 일당이 적발됐습니다. 화물차 운전자들이 주 고객이었는데, 카드깡으로 기름값을 부풀려 유가보조금을 더 챙기게 해주는 수법으로 단골을 확보했습니다. 양일혁 기자가 보도합니다. [리포트] 대형 저장 탱크에 보관돼 있던 기름을 실은 운반 차량이 어디론가 바쁘게...
2010-05-10 16:01
'이동식 제조'...가짜석유 200억 원어치 팔아
구입했다고 경찰에서 진술했습니다. 이들은 하지만 실제 주유량보다 부풀린 금액으로 신용카드 매출전표를 작성하는 속칭 '카드깡' 수법으로 유가보조금을 챙겼습니다. 카드깡으로 주유 금액을 부풀린 화물차 운전자가 620명, 이들이 부당청구한 유가보조금은 44억 원에 이르는 것으로 파악됐습니다. 경찰은 이 화물차 ...
2010-05-10 13:07
'가짜석유' 수백억 원어치 판매 일당 적발
로 드러났습니다. 경찰은 이와함께 가짜석유를 구입하면서 실제 주유량보다 부풀려 신용카드 매출전표를 조작하는, 이른바 카드깡 수법으로 유가보조금 43억 원을 부당 청구한 화물차 운전자 620명도 함께 입건해 조사하고 있습니다. 양일혁 [hyuk@ytn.co.kr]...
2010-05-10 11:43
'유사석유' 수백억 원어치 판매 일당 적발
주유하는 방식으로 단속을 피해온 것으로 드러났습니다. 경찰은 이와함께 유사석유를 구입하면서 실제 주유량보다 부풀려 신용카드 매출전표를 작성하는, 이른바 카드깡을 저질러 유가보조금 43억 원을 부당 청구한 화물차 운전자 620명도 함께 입건해 조사하고 있습니다. 양일혁 [hyuk@ytn.co.kr]...
2010-05-10 09:35
'위조카드' 호화 쇼핑 외국인 8명 구속
이유가 없죠." 수백만 원을 호가하는 고가 명품과 귀금속들은 구매 직후 외국으로 반출되기도 했습니다. 일부는 카드를 직접 위조해 속칭 '카드깡'까지 시도했습니다. [인터뷰:나이지리아인 K 씨, 위조 카드 사용 용의자] "(카드를 준)그 남자가 나를 이용했어요." 피의자들이 이렇게 무차별적으로 위조카...
2010-03-24 17:01
위조 카드로 물건 사 빼돌린 외국인 무더기 구속
결제하기도 했습니다. 이 밖에 타이완인 2명은 신용카드를 직접 위조해 술집에서 매출전표를 허위로 작성하는 수법으로 카드깡을 하려다 적발됐습니다. 모두 물건을 살 때 여권 확인 등 신분확인 절차가 허술하다는 점을 노린 것으로 조사됐습니다. 경찰은 적발된 외국인 8명을 모두 구속했습니다. 또 서울 동대...
2010-03-24 13:12
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